На очередном заседании Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», состоявшемся 15 мая в форме заочного голосования, принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров Компании в форме собрания (совместного присутствия) 30 июня 2009 года, сообщает пресс-служба компании.

В повестку дня Общего собрания акционеров Компании будут включены следующие вопросы:

Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года;

5.

Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества;

6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

7. Утверждение аудитора Общества;

8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

9. Об утверждении Регламента деятельности Совета директоров Общества в новой редакции;

10. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Совет директоров определил дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 15 мая 2009 года. Место проведения собрания: г. Москва, проспект Мира, д. 119, строение 55 (павильон «Электрификация» Всероссийского выставочного центра).

Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» рекомендовал собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Компании за 2008 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

Также Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» предварительно утвердил годовой отчет Компании за 2008 год и принял решение представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров.

Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» распределить прибыль Компании за 2008 финансовый год следующим образом. Из 4 465 475 тыс. рублей нераспределенной прибыли отчетного периода 223 274 тыс. рублей направить в резервный фонд. Оставшиеся 4 242 201 тыс. рублей направить на развитие Компании.

В связи с этим Совет директоров Компании рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2008 года.

Аудитором ОАО «ФСК ЕЭС» Совет директоров предложил утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Кроме того, Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» решил представить годовому Общему собранию акционеров для утверждения Устав Общества в новой редакции, а также новые редакции Регламента деятельности Совета директоров и Положения о Правлении.